PAPEL

TCMB Papel Elektronik Para'nın kapısını kapattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik denetim ve gözetim faaliyetleri kapsamında radikal bir adım attı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet izni 6493 sayılı Kanun hükümleri uyarınca iptal edildi. Kararın ardından şirketin ödeme ve elektronik para ihracı hizmetleri durduruldu

PAPEL soruşturmasında 15 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 8 ilde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden aklandığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 15’i tutuklandı.

Papel operasyonunda şüpheliler adliyede

Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket aracılığıyla aklandığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Papel Elektronik Para'ya operasyon... TMSF kayyum olarak atandı

Papel Elektronik Para'ya başlatılan soruşturmaya ilişkin olarak 41 şüpheli için gözaltı kararı verildi ve TMSF kayyum olarak atandı